Wendell Smallwood Jr., un fost corredor al NFL pentru Philadelphia Eagles și originar din zona Wilmington, a fost acuzat de fraudă legată de programele de ajutor pentru COVID-19, potrivit documentelor instanței.
Procurorii federali susțin că Smallwood a transmis informații frauduloase agențiilor guvernamentale pentru a primi plăți de zeci de mii de dolari legate de afacerile pe care le controla. Ei susțin, de asemenea, că s-a implicat într-o conspirație de scăpat cu alții pentru a frauda fondurile de ajutor pentru COVID-19 și a mințit autoritățile fiscale, potrivit unei plângeri penale depuse de procurorii din districtul Delaware.
El este acuzat de trei infracțiuni: fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică și conspirație pentru fraudarea Serviciului Fiscal Intern. Acuzațiile implică most 50 de ani de închisoare, deși inculpații fără condamnări penale precum Smallwood sunt rareori pedepsiți atât de extreme dacă sunt găsiți vinovați.
Smallwood nu a fost încă trimis în judecată și nu a depus un motiv în cauză. O audiere pentru aceasta este programată să aibă loc în decembrie.
“Wendell a cooperat pe deplin cu această anchetă. Vom avea mai multe de spus când ne vom prezenta în decembrie”, a declarat Mark B. Sheppard, un avocat din zona Philadelphia, care îl reprezintă pe Smallwood.
Cazul a fost introdus de procurori sub David Weiss, procurorul SUA pentru Districtul Delaware. Kim Reeves, purtătorul de cuvânt al Weiss, a refuzat să comenteze acest caz.
Din 2016: Wendell Smallwood, originar din Delaware: „Fotbalul mi-a salvat viața”
Smallwood a jucat fotbal la liceu la Pink Lion Christian Academy din Bear. El a fost recrutat de Philadelphia Eagles în 2016 și a jucat cinci sezoane în ligă cu trei echipe diferite până în 2020.
Ce susțin federalii în documentele de taxare
În 2020, pe măsură ce pandemia de COVID-19 a făcut furori, guvernul federal a aprobat mai multe programe de ajutor pentru a plăti trilioane de dolari menite să ajute întreprinderile mici și gospodăriile să facă față închiderii economice cauzate de criza sănătății.
Un astfel de program a fost programul de împrumut în caz de dezastru în caz de prejudiciu financial, care a oferit împrumuturi cu dobândă scăzută întreprinderilor mici pentru a acoperi anumite cheltuieli.
Procurorii federali susțin că Smallwood a aplicat la acel program folosind „afaceri defuncte sau înregistrate latest” și a transmis informații frauduloase despre operațiunile întreprinderilor din mai 2020 până în iunie 2021.
Wendell Smallwood a prezentat un cec de 15.000 de dolari în parcurile și recreere din Wilmington pentru a ajuta la construirea unui tablou de scor pe terenul de fotbal Eden Park latest renovat în 2019.
În cadrul acestui program, procurorii susțin că a primit 46.000 de dolari pe care îi descriu drept venituri „frauduloase” din împrumuturi. Plângerea afirmă că fondurile nu au fost cheltuite pentru cheltuieli de afaceri și au fost parțial retrase ca numerar de la bancomatele din Delaware și statele învecinate, potrivit plângerii penale.
Procurorii îl acuză, de asemenea, că a transmis informații false către Programul de protecție a salariilor, un alt program de ajutor din epoca COVID care a oferit împrumuturi iertabile pentru a acoperi cheltuielile de afaceri precum salariile, chiria și utilitățile. Programul a ajutat întreprinderile mici, precum și întreprinderile deținute și function de o singură persoană, cunoscută ca proprietar unic.
Nota editorului: Citiți o copie a plângerii penale la sfârșitul acestei povești.
Plângerea penală arată că Smallwood a conspirat cu o altă persoană, fără nume, pentru a depune cereri frauduloase în numele a 13 proprietari individuali. Aplicațiile fie au declarat în mod fals existența afacerii, fie au umflat operațiunile afacerii și au generat venituri de 269.000 de dolari, potrivit plângerii.
Smallwood și conspiratorul fără nume au aranjat comisioane de la proprietarii unici care primeau acele venituri din împrumut, susțin procurorii. Potrivit procurorilor, el a primit private plăți de respingere, variind de la 4.000 la 12.000 de dolari.
El este, de asemenea, acuzat de o conspirație pentru fraudă fiscală, în care procurorii susțin că a recrutat persoane care declara impozite în Delaware și în alte părți și a pregătit documente fiscale care includ minciuni despre lucruri precum veniturile. Aproximativ 110.000 de dolari în rambursări de taxe au fost emise de către IRS legate de aceste cereri, potrivit procurorilor.
Plângerea penală împotriva lui Smallwood a fost semnată de procurori pe 28 octombrie. Nu este clar când a fost desigilată și pusă la dispoziție pe dosarul public al instanței.
Unul dintre miile de cazuri de fraudă COVID
Cazul lui Smallwood nu este unic și are bani mici în comparație cu amploarea altor acuzații de fraudă COVID.
Procurorii federali au susținut frauda COVID-19 împotriva unor dezamăgiri nesofisticați, a unui grup extrem de organizat de zeci, precum și a medicilor, producătorilor medicali, a unui star de televiziune de realitate și a unei persoane care și-a dorit un card Pokémon scump.
La nivel native, un fost pupil de la Universitatea din Delaware a fost acuzat că a primit în mod fraudulos aproximativ 1,4 milioane de dolari în împrumuturi COVID pentru afaceri false.
În aprilie, grupul operativ pentru aplicarea COVID-19 al Departamentului de Justiție a raportat că autoritățile care controlează frauda COVID au acuzat peste 3.500 de persoane de infracțiuni federale, au recuperat peste 1,4 miliarde de dolari în fonduri furate pentru pandemie și au ajuns la peste 400 de soluții și hotărâri civile.
În iunie 2023, Biroul Inspectorului Common pentru Administrarea Afacerilor Mici – agenția responsabilă de administrarea programelor în cazul lui Smallwood – a estimat că a plătit peste 200 de miliarde de dolari în împrumuturi și avansuri potențial frauduloase în mai multe programe din period COVID.
Raportul a estimat că aproximativ 17% din cei 1,2 trilioane de dolari plătiți din cele două programe legate de cazul lui Smallwood au mers către „actori potențial frauduloși”.
Contactați Xerxes Wilson la (302) 324-2787 sau xwilson@delawareonline.com.
Plângere penală de Xerxes Wilson pe Scribd
Acest articol a apărut inițial pe Delaware Information Journal: Fostul apărător Eagles, originar din Delaware, acuzat de fraudă COVID